اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال بلغت قيمتها 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
الداخلية تضبط شخصين لتعديهما على حصان بالعصا بالغربية
تفاصيل الواقعة
واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية.وتبين قيام “أحد الأشخاص” بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
آلية الغسل
وقام المتهم بإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والأراضي والسيارات وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ (100) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
