جميع الأخبار والمقالات المتعلقة بـ "غسل أموال"
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من...
نفت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية وجود أي علاقة أو ارتباط لها أو لشركاتها التابعة بالاتهامات المتداولة بشأن شبهات اختلاس وغسل أموال بقيمة 330...
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،...
نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لمحاولته غسل ملايين الجنيهات المتحصلة من نشاطه في مجال تسفير الشباب بطرق غير مشروعة...
قبلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية،اليوم الاربعاء، نظر الاستئناف المقدم من البلوجر محمد أوتاكا ، علي الحكم صادر بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر ،وغرامة مالية ،قدرها...
بدأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، نظر الاستئناف المقدم من البلوجر محمد أوتاكا ، علي الحكم صادر بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر ،وغرامة مالية ،قدرها مليون...
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، رفض الاستئناف المقدم من البلوجر أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، في واقعة اتهامه بغسل أموال حصيلة تجارة المخدرات قيمتها...