أصدرت النيابة العامة ،قرارا بالتحفظ علي أموال متهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها السائلة والمنقولة ومنعه من التصرف فيها ووضعه علي قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات.
ضبط شخص غسل 100 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
التحريات:المتهم أسس شركات كأنها ناتجة عن مصادر قانونية
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للأموال محل عمليات الغسل بنحو 150 مليون جنيه، تمثل حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
