أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا كشفت فيه عن نتائج التحقيقات المالية الموازية في واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس. وقررت النيابة التحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ وآخرين ومنعهم من السفر، بعد ثبوت لجوئهم لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.
التحقيقات المالية تكشف غسل أموال لإخفاء المصدر غير المشروع
وأوضحت النيابة العامة في بيانها أن التحقيقات المالية الموازية كشفت تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين. وأسفرت تحريات جهات البحث عن لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.وأكد البيان أن المتهمين استخدموا عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعة الأموال وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.
قرارات النيابة: التحفظ على الأموال والمنع من السفر
وبناءً على ما كشفت عنه التحقيقات، قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم. وتشمل الأموال المتحفظ عليها: الأموال المنقولة، والأسهم، والصكوك، والسندات، والخزائن، والودائع، والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية.كما قررت النيابة منع المتهمين من التصرف في تلك الأموال لحين الفصل في القضية. وتم إخطار الجهات المعنية بتنفيذ القرار، ومنها البنوك والشهر العقاري والبورصة وغيرها.إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفرأمرت النيابة العامة أيضًا بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.
وأكدت أن التحقيقات مستمرة في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون في واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس.وشدد البيان على أن الإجراءات المتخذة تأتي في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات المالية الموازية من تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين.
