جميع الأخبار والمقالات المتعلقة بـ "غسل الأموال"
أكدت النيابة العامة أن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال واصلت جهودها النوعية في مواجهة جرائم غسل الأموال، من خلال تطوير آليات الرصد والتحقيقات المالية الموازية،...
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ثلاثة عناصر جنائية شديدة الخطورة، لاتهامهم...
ارجأت محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت ،محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي المعروف باسم مستريح السيارات لإتهامه بغسيل الأموال الي جلسة 15 أبريل المقبل. تحقيقات...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل...
أصدر مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، والتي تشمل البنوك وشركات التمويل والصرافة، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل...