اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي قام بغسل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، عبر شراء عقارات وأراضي وأنشطة تجارية.
تتبع ثروات تجار الكيف
واستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي.
150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
وقام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
عقارات وأراضي وشركات.. خطة المتهم لإخفاء الأموال الحرام
ولجأ العنصر الجنائي إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والمركبات، في محاولة لإضفاء المشروعية على أمواله المتحصلة من تجارة المخدرات، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها المتهم بـ 150 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وجارٍ استكمال التحقيقات.
