جميع الأخبار والمقالات المتعلقة بـ "مكافحة غسل الأموال"
شارك المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر The Broker League في نسخته الثالثة الاستثنائية، والتي جاءت تحت...
كشفت، اليوم، شركة تنميه، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على...
أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشدد من إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك، ومنتجات وخدمات الشمول المالي، وخدمة الدفع باستخدام...