
حوادث
“غسل أموال الكيف”.. الداخلية تلاحق عنصرين جنائيين غسلا 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عنصرين جنائيين تورطا في محاولة إضفاء صفة “شرعية” على ثروات ضخمة جمعاها من تجارة المواد المخدرة، حيث بلغت قيمة...
جميع الأخبار والمقالات المتعلقة بـ "غسيل أموال"

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عنصرين جنائيين تورطا في محاولة إضفاء صفة “شرعية” على ثروات ضخمة جمعاها من تجارة المواد المخدرة، حيث بلغت قيمة...

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على عنصرين جنائيين لغسل 120 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمخدرات بمحافظة الجيزة. جاء ذلك في إطار استمرار...

قضت محكمة في بيرو، بسجن الرئيس الأسبق، أولانتا هومالا وزوجته نادين هيريديا لمدة 15 عامًا، على خلفية قضية غسيل أموال. وكشفت المحكمة أن هومالا، الذي...