جميع الأخبار والمقالات المتعلقة بـ "غسل الأموال"
ارجأت محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت ،محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي المعروف باسم مستريح السيارات لإتهامه بغسيل الأموال الي جلسة 15 أبريل المقبل. تحقيقات...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل...
أصدر مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، والتي تشمل البنوك وشركات التمويل والصرافة، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل...