غسل الأموال

جميع الأخبار والمقالات المتعلقة بـ "غسل الأموال"

2 خبر

الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل...

6 نوفمبر 2024

اقتصاد

“المركزي الإماراتي”: إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، والتي تشمل البنوك وشركات التمويل والصرافة، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل...

31 مايو 2023