نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في القاء القبض على شخص بالقاهرة لقيامه بغسل قرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ”شراء العقارات – تأسيس الشركات، شراء السيارات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
