نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في الإيقاع بصاحب شركة قطع غيار سيارات، متورط في غسل 15 مليون جنيه جمعها من أنشطة غير مشروعة بتجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية. وجرى ضبط المتهم عقب تحقيقات واسعة أظهرت سعيه المستمر لإخفاء مصدر أمواله غير المشروعة عبر عدة أساليب للتحايل.
التحقيقات تكشف التفاصيل
أوضحت وزارة الداخلية، في بيان أصدرته اليوم، أن صاحب الشركة، المقيم في القاهرة، كان يعتمد على عمليات غسل الأموال لإضفاء شرعية على أمواله. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم قام بشراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء سيارات بغرض التغطية على مصدر الأموال، بل إنه عمد أيضًا إلى إيداع جزء منها في حسابات بنكية خاصة به وبأسرته في عدة بنوك، بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال.
الإجراءات القانونية في مواجهة النشاط الإجرامي
تُقدَّر قيمة الأموال المغسولة بحوالي 15 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، الذي يخضع حاليًا للتحقيقات، مع استمرار متابعة القضية لتعقب كافة أوجه النشاط المرتبطة بها.
