نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لمحاولته غسل ملايين الجنيهات المتحصلة من نشاطه في مجال تسفير الشباب بطرق غير مشروعة (الهجرة غير الشرعية).
رصد وتتبع الثروات
أكدت التحريات تربح أحد العناصر الإجرامية مبالغ مالية ضخمة من جراء نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال عن الرصد الأمني.
عقارات وسيارات لإخفاء الجريمة
كشفت التحقيقات عن لجوء المتهم إلى استخدام عدة أساليب لإصباغ الصبغة الشرعية على تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتمثلت في شراء وحدات سكنية، شراء سيارات فارهة، تأسيس شركة تجارية.
25 مليون جنيه حجم الغسل
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمتلكات والأموال التي قام المتهم بغسلها بحوالي (25) مليون جنيه.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
