قررت جهات التحقيق المختصة حبس 4 أشخاص 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بغسل 60 مليون جنيه.
محكمة الجيزة تنظر معارضة محمد رمضان على حكم حبسه سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة
جهود مكافحة غسل الأموال
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تفاصيل القضية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
محاولات إخفاء مصدر الأموال
حاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق:
- تأسيس الشركات.
- شراء العقارات والسيارات.
القرارات القانونية
قررت جهات التحقيق حبس المتهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وجاري استكمال التحريات لكشف ملابسات الواقعة.
