ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سمسار لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي تخصص في مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بمحافظة القاهرة.
القبض على سمسار غسل 15 مليونا حصيلة الهجرة غير الشرعية بالقاهرة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة؛ بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين.
تحريات رجال الامن
وكشفت التحريات ، محاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 15 مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .
