احالت نيابة الساحل ،عامل إلي محكمة الجنايات بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي وغسيل أموال.
وجاء في أمر الاحالة أن المتهم بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة ارتكب جريمة غسل أموال مقدارها ١٠ ألاف دولار أمريكي بأن قام باستبدال العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية واستخدام جزء من ذلك المال وإجمالي المال من العملة الوطنية المتحصل عليه من الجريمة الأولية في شراء سيارة ومصوعات ذهبية وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه طبيعتها وافضاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وردت معلومات إلي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بغسل شخص أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
